تاکید رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک مسکن بر لزوم صیانت از سلامت شبکه بانکی
رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در سفر به استان آذربایجان غربی، رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی را یک سرمایهگذاری راهبردی برای حفظ اعتبار اجتماعی، کنترل ریسک و دستیابی به منابع پایدار دانست.
لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنشهای مشکوک از شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانکها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانکها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.
تذکر جدی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود.
استفاده از کَش لِسها با هدف اختفای درآمد جرم است
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص امکان کتمان درآمد با استفاده از دستگاههای پرداخت غیرنقدی (Cashless) از کسب و کارها و مردم خواست نسبت به پیامدهای قانونی هر فعالیتی که با هدف اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد صورت میگیرد، هوشیار باشند.




















پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.