شنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۵
تاکید رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک مسکن بر لزوم صیانت از سلامت شبکه بانکی ۰۸ مهر ۱۴۰۵

تاکید رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک مسکن بر لزوم صیانت از سلامت شبکه بانکی

رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در سفر به استان آذربایجان غربی، رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی را یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ اعتبار اجتماعی، کنترل ریسک و دستیابی به منابع پایدار دانست.

لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی تشریح کرد:

لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانک‌ها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.

تذکر جدی رئیس‌ کل بانک مرکزی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌ها ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

تذکر جدی رئیس‌ کل بانک مرکزی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌ها

رئیس‌ کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

استفاده از کَش ‏‌لِس‌‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی:

استفاده از کَش ‏‌لِس‌‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص امکان کتمان درآمد با استفاده از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی (Cashless) از کسب و کارها و مردم خواست نسبت به پیامدهای قانونی هر فعالیتی که با هدف اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد صورت می‌گیرد، هوشیار باشند.